런던 – 2025년 7월 16일 – 디지털 자산 결정에 있어 글로벌 리더인 엘립틱(Elliptic)은 2025년 5월 기준으로 크로스체인 범죄 및 고위험 활동이 210억 달러에 이르렀으며, 이는 2023년 엘립틱의 추정치인 70억 달러의 세 배에 달한다고 발표했다.

엘립틱의 2025년 크로스체인 범죄 보고서에 따르면, 2022년 첫 번째 보고서 이후 블록체인과 비트코인이 급격히 증가하며 불법 활동에 사용됨에 따라 새로운 범죄 경향이 나타났다. 범죄자들은 탈중앙화 거래소(DEX), 크로스체인 브릿지, 코인 스왑 서비스를 통해 해킹 및 사기를 촉진하고, 밈코인 럭풀, 이후 자금세탁, 제재 회피 등에 사용하고 있다.

암호화폐 생태계가 점점 다중 체인화됨에 따라 범죄자들이 자산을 여러 네트워크로 이동시키는 빈도가 높아지고 있어 광범위한 블록체인 가시성이 그 어느 때보다 중요해졌다. 이를 해결하기 위해 엘립틱은 업계에서 가장 광범위한 54개 네트워크를 아우르는 블록체인 역량을 제공하며, 이는 다른 어떤 제공업체보다 거의 두 배에 달한다. 또한, 넓이뿐만 아니라 고급 크로스체인 추적 능력과 브릿지처럼 중요한 인프라 및 다양한 자산에 대한 깊은 커버리지를 통해 복잡한 불법 거래 흐름에 대한 탁월한 통찰력을 제공한다.

북한은 크로스체인 범죄 활동의 약 12%를 차지하며, 특히 2023년 이후 북한의 라자루스 그룹 사이버 해커들이 고급 체인 호핑 방법을 사용하여 자금을 세탁하고 있다. 이들 범죄자들은 여러 블록체인에서 자산을 빠르게 전환하여 거래 흔적을 흐리며, 기록적인 14억 6천만 달러에 달하는 바이비트 해킹 이후에도 이러한 방법을 사용했다. 이러한 빠른 체인 호핑은 운영적인 어려움을 초래하며, 데이터 기반이 넓고 깊게 통합되지 않으면 자금의 복잡한 이동을 추적하기가 더욱 어려워진다. 엘립틱의 조사에 따르면 복잡한 크로스체인 사례 중 33%가 3개 이상의 블록체인을 포함하고, 27%는 5개 이상, 20%는 10개 이상을 포함한다.

북한 활동 외에도 약 3억 달러 상당의 자금이 미국의 제재를 받는 이란의 암호화폐 서비스에서 기원하여 크로스체인 서비스를 통해 숨겨졌다. 불법 행위자들은 특히 러시아, 이란, 북한에서 익명 코인 스왑 서비스를 사용하여 프라이버시 코인에 접근하고, 자금을 세탁하며 심지어 은닉 자금 보관이나 무장한 돈 수송원을 통해 현금화한다.

또한, 엘립틱의 분석에 따르면 러시아의 거래소 가란텍스가 2025년 3월 미국 비밀경호국과 협력하여 엘립틱의 데이터와 정보 지원으로 압수되었다. Elliptic의 분석은 가란텍스가 자금의 출처를 숨기고 미국 재무부와 유럽연합의 제재를 회피하기 위해 크로스체인 서비스를 활용했다고 강조한다.

국가 권한 행위자 외에도, 보고서는 산업화된 암호화폐 사기의 증가를 보여준다. CBEX 같은 사기 프로젝트는 10억 달러에 가까운 금액을 사취했으며, 브릿지와 DEX를 이용해 자금을 세탁했다. 이러한 사기는 여전히 진행 중이며, 합법적인 투자 플랫폼이라고 주장하며 실행되었다. 이는 Elliptic이 제공하는 실시간 모니터링의 필요성을 강조한다.

2024-25년 밈코인 열풍 역시 출구 사기의 온상이 되었다. 보고서에서 강조된 사례로는 아르헨티나 대통령 하비에르 밀레이가 홍보 트윗을 올리며 가격을 급등시킨 이후 1억 달러의 럭 풀이 발생한 $LIBRA 토큰의 몰락이 있다.

엘립틱의 선임 암호화폐 위협 연구원 Dr. Arda Akartuna는 이렇게 언급했다. "범죄자들은 복잡해지는 암호화폐 생태계를 악용하고 있지만, 그들을 막는 것은 가능하다. 엘립틱의 고급 크로스체인 분석은 55개의 블록체인을 아우르며, 300개 이상의 브리지 조합을 자동으로 추적해 불법 흐름에 대한 중요한 가시성을 제공한다. 이러한 기능을 통해 우리는 디지털 자산 생태계 내 이해 관계자들에게 범죄 유형을 대규모로 탐지 및 방해하는 능력을 부여하며, 혁신을 보호하고 소비자를 안전하게 지킬 수 있다."

범죄자들이 다중 체인 자산 전반에 걸쳐 전술을 다양화함에 따라, 엘립틱의 실시간 모니터링과 업계 선도적인 커버리지는 다른 어떤 제공업체보다 거의 두 배 많은 블록체인을 포함한다. 여기에는 크로스체인 브리지를 자동으로 추적할 수 있는 능력이 포함되며, 복잡한 조사를 위한 비용과 수작업을 크게 줄여준다. 이 외에도, 엘립틱의 독특한 접근 방식은 블록체인 데이터를 단일 금융 네트워크로 모델링하여 통합된 스키마를 제공함으로써, 규정 준수 전문가와 정부 기관이 크로스체인 활동을 더 효과적으로 조사하고 점점 더 정교해지는 데이터 은폐 전술에 맞춤형 탐지 방법을 배치할 수 있도록 한다.

엘립틱은 전 세계 500개 이상의 금융 기관과 조직의 요구를 지원하며, 가장 강력하고 확장 가능한 블록체인 정보 도구를 지속적으로 제공하고 있다.

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